国行2018年1月1日起,在网站公布违反条例金融机构名单,罪行和罚款数额

Editor's Pick

(吉隆坡4日讯)国行将于2018年1月1日起,在网站公布违反条例而被罚款的金融机构名单;同时,国行也将公布这些金融机构的“罪行”,包括它们所犯的条例和罚款数额。

 

 

国家银行总裁丹斯里慕哈末依布拉欣说,公开详情是为了进一步提高国行执法的高透明度。

 

我们已给予这些机构足够时间适应新措施,任何违反执法机构如大马证券委员会及大马交易所条例的金融机构,资料将被公开。

 

国行年度报告透明化

 

他于今日为第9届金融犯罪及恐怖主义融资研讨会主持开幕后说,在2015年至2017年6月,国行总共向违例的金融机构发出总值1亿1580万令吉的罚单。 罚单数额等资料都清楚记录于国行的年度报告,一切非常透明;如今我们将要完成最后一步,即在网上公布违例者名字。

 

每年洗黑钱高达2兆美元

 

我们也与其他执法机构联手执法,过去3个月对付了415名涉及金融骗局的个别人士,这是与大马证券监督委员会、大马皇家警察、总检察署所设立的特别小组合作的成果。

 

慕哈末也说,联合国公布的数据显示,每年涉及的洗黑钱总额高达1至2兆美元,即全球生产总值的2至5%;金融业在2008年的经济危机中遭遇了重大教训。

 

其中一家亚太银行违反洗黑钱条例达5万次而被调查,说明了金融业正面对金融恐怖主义的威胁,金融业有必要对此进行调整、加强监管以作出应对。

 

他表示,国行将于今年杪前出台有关加密货币的政策;有关政策主要将对参与者进行登记,以进一步收集相关资料,确保有关交易的透明度。

3月内决定是否禁加密货币

 

 

询及我国是否将追随中国禁止加密货币交易的脚步,他连声说不、也未再透露更多详情,只呼吁大家再耐心等候,因为有关细节将在少于3个月内进行公布。

 

慕哈末依布拉欣也警告,国行将竭尽所能对付所有形式的金融骗局,包括与大马证券监督委员会、大马皇家警察、总检察署等所有执法机构合作执法。

 

文章来源: 星洲日报‧2017.10.04

error: Content is protected !!